Thailand und “Geldwaesche”.
Die FATF (*) hat Thailand neu im Februar zum “High Risk”
Land eingestuft!
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Thailand hat in letzten Jahrzehnt Singapur als “Drehscheibe
fuer Geldwaesche” abgeloest.
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Der
Russe Viktor Bout, der inzwischen in den USA zu 25 Jahren verurteilt worden
ist, ging nicht zufaellig in die Falle des FBI und der CIA. Auch der
italienische Mafia-Boss, welcher letzte Woche verhaftet wurde, ist der “Banker”
der “Cosa Nostra”.
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Auch die japanische Mafia hat oft in Bangkok
“geschaeftlich” zu tun und sendet “Vertraute”, welchen oft 1 bis 2 Finger
fehlen!
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Thailand
weigert sich die Herkunft des Geldes zu ueberpruefen und ist heute die
“Drehscheibe” fuer schmutziges und “Blutgeld” in Asien.
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Das
Geld stammt von Diktatoren, Drogenhaendlern, der organisierten Kriminalitaet,
der Mafia, Waffenschiebern u.a. mehr.
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Ein nicht
unbedeutender Teil der Hotels und Resort-Anlagen und andere groessere
Immobilien sind mit Drogengeldern gebaut.
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Die Weigerung der Banken nach der Herkunft des Geldes zu fragen,
stoesst in der ganzen Welt auf Ablehnung.
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Es ist aus
diesem Grund auch nicht verwunderlich, dass die FATF Konzepte erarbeitet wie
Thailand beim Internationalen Geldverkehr “bestraft” werden kann.
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Dieses
“schmutzige Geld” ist inzwischen zu einem Machtfaktor in Thailand angewachsen,
in welchen Banken, Politiker, Polizei und weite Wirtschaftskreise involviert
sind.
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Gesetzesaenderungen, welche hier
Transparenz schaffen koennten, werden
von diesen Kreisen boykottiert, obwohl die jetzige Regierungspartei dies
eigentlich durchsetzen will.
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(*) FATF (Financial Action
Task Force on Money Laundering,
ist die Bezeichnung für den Arbeitskreis Massnahmen zur
Geldwaeschebekaempfung.
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Ralf Guenther
Philosoph, Prophet,
Visionaer, Berater und Schriftsteller
https://twitter.com/#!/AdamKadmonRalf
http://jesuschristusmessias.wordpress.com
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